Verificatie en AML-beleid bij Loki Casino
Bij Loki Casino passen wij een risicogebaseerd beleid toe om ons platform te beschermen en aan onze verplichtingen te voldoen. Op deze pagina leggen wij uit welke informatie wij kunnen opvragen, hoe verificatie in zijn werk gaat en wat dit voor uw account en uitbetalingen betekent. Wij raden u aan deze pagina zorgvuldig te lezen, omdat de voorwaarden kunnen worden bijgewerkt.
Identiteitsverificatie
Wij kunnen u op elk moment vragen uw identiteit en uw betaalgegevens te bevestigen. Een verificatie kan ook plaatsvinden voordat wij een uitbetaling verwerken, wat betekent dat een lopende verificatie een uitbetaling kan vertragen. Voor een algemene beoordeling van uw documenten hanteren wij een termijn die kan oplopen tot 30 kalenderdagen.
Welke gegevens vragen wij
Voor identiteitsverificatie kunnen wij om de volgende documenten vragen. De exacte aanvraag hangt af van uw situatie.
- Een geldig identiteitsdocument
- Een selfie waarop u uw identiteitsdocument vasthoudt
- Een adresbewijs dat niet ouder is dan drie maanden
- Bewijs van uw betaalgegevens wanneer dit nodig is
Herkomst van geldmiddelen
In het kader van onze zorgplicht kunnen wij u vragen de herkomst van uw geldmiddelen of vermogen te onderbouwen. Dit kan onder andere bestaan uit bankafschriften of andere bewijsstukken die aantonen waar het geld vandaan komt. Wij kunnen dergelijke informatie opvragen voordat wij betalingen verwerken.
Aanvullende controles
Ons beleid voorziet in een verscherpte beoordeling wanneer onze risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Daarbij kunnen wij onder andere sanctielijsten raadplegen, transacties monitoren en aanvullende documentatie over uw identiteit, de herkomst van geldmiddelen of uw vermogen opvragen.
Accountvoorwaarden en beperkingen
U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een account aan te maken. Er is slechts één account toegestaan per klant, adres, gedeelde computer en IP-adres. De gegevens in uw account moeten juist en actueel zijn. Als u uw werkelijke locatie verhult terwijl u zich in een beperkt land bevindt, kan dit leiden tot verlies van tegoeden. Een account dat 180 dagen niet wordt gebruikt, wordt als inactief beschouwd; op inactieve accounts kan een maandelijkse vergoeding van toepassing zijn en na een jaar kan het account worden gesloten.
Doorlopende monitoring
Wij monitoren activiteit op accounts doorlopend in het kader van onze risicogebaseerde aanpak. Op basis van die monitoring kunnen wij u om aanvullende informatie of documenten vragen, ook nadat een eerdere verificatie is afgerond.
Contact met onze support
Heeft u vragen over verificatie of dit beleid, dan kunt u ons bereiken via de live chat op onze website of per e-mail via [email protected]. Wij adviseren u ook de actuele voorwaarden op onze site te raadplegen, omdat deze kunnen worden aangepast.